Le département principal d'enquête sur les crimes économiques et la contrebande du Comité d'enquête d'Arménie mène une procédure pénale dans une affaire de détournement de fonds à très grande échelle, de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale.
Selon les premiers éléments de l'enquête, un certain nombre de personnes, qui géraient plusieurs sociétés, auraient créé des motifs fictifs pour commettre des fraudes et des délits financiers pour des montants particulièrement élevés.
Dans le cadre de l'enquête préliminaire, des poursuites ont été engagées contre onze personnes. Cinq d'entre elles ont été arrêtées, une est sous le coup d'une interdiction de voyager, une autre est recherchée pour être présentée au tribunal et quatre figurent sur la liste des personnes recherchées.
L'équipe d'enquête a mené des perquisitions simultanées dans 51 lieux présentant un intérêt pour l'enquête.
