Selon les publications apparues récemment dans la presse azerbaïdjanaise, la BERD a lancé une enquête sur la fraude et la corruption liées au comportement répréhensible du chef de la représentation de l'Azerbaïdjan auprès de cette institution financière européenne.
Des preuves de falsifications multiples de documents par deux emprunteurs de la BERD en Azerbaïdjan, Zamin Aliyev et Kanan Rasulov, qui dirigent respectivement GemZA Group et H&M AGRO, ont été transmises au département des enquêtes du siège de la BERD à Londres. L'affaire concerne des permis de construire fictifs, des relevés bancaires falsifiés, des contrats fictifs avec des clients pour gonfler artificiellement des ventes qui n'existaient pas en réalité, etc.
Il a été constaté que les deux emprunteurs n'avaient pas utilisé les fonds du prêt de la BERD aux fins prévues. Ainsi, Zamin Aliyev, propriétaire du groupe GemZA, a encaissé 14 millions d'euros, et Kanan Rasulov, propriétaire de H&M AGRO, 2,4 millions de dollars du montant du prêt. Les deux hommes d'affaires azéris ont réussi à éviter toutes les obligations fiscales.
Cependant, les principales personnes impliquées dans l'enquête ne sont pas Aliyev et Rasulov, mais Asif Mahmudov, le chef de la représentation de l'Azerbaïdjan au siège de la BERD, qui, en fait, a mis en place le système pyramidal. Les auditeurs de la BERD ont découvert que Mahmudov acceptait systématiquement des pots-de-vin, lançait des appels d'offres « contractuels », était personnellement impliqué dans la falsification de documents, surévaluait la valeur des biens hypothéqués des emprunteurs et se livrait à d'autres manipulations.
La Banque a également appris que Zamin Aliyev et Kenan Rasulov avaient fait évaluer leurs propriétés hypothéquées par Value & Sources, une société accréditée par la BERD, dont le propriétaire, sur les instructions d'Asif Mahmudov, avait surévalué plusieurs fois leur valeur réelle, à l'initiative du chef de la mission en Azerbaïdjan.
En outre, Asif Mahmudov a établi des contacts « commerciaux » avec plusieurs conseillers juridiques, qui étaient également accrédités par la BERD, et a accepté des documents sciemment fictifs de la part des emprunteurs.
Mais le plus frappant, c'est qu'il semble que l'enquête ait été étouffée par certains hauts responsables au siège de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, dirigée par la présidente de la BERD, la Française Odile Renaud-Basso. À cet égard, la rédaction de haqqin.az a rappelé les statistiques défavorables pour ce pays, selon lesquelles, d'une part, l'Azerbaïdjan reste l'un des pays de la CEI recevant le moins de prêts de la BERD, mais d'autre part, il occupe la première place par le niveau des défauts de remboursement des prêts.
Selon le siège de la BERD, les faits de cette enquête seront bientôt remis au bureau du procureur et au service fiscal de la République d'Azerbaïdjan.
Il convient de noter qu'en décembre dernier, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement a accordé des prêts supplémentaires à Gemza Group et H&M Agro. Selon les informations publiées par la banque, le groupe Gemza se voit accorder un prêt de 5,6 millions d'euros pour la construction de trois entrepôts de produits secs modernes et hautement efficaces en Azerbaïdjan.
Le groupe Gemza est présenté comme l'une des plus grandes entreprises d'Azerbaïdjan fournissant des services d'ingénierie, notamment la fourniture d'équipements pétroliers et gaziers. La banque a déclaré que la société essayait de diversifier ses revenus et se lançait maintenant dans l'entreposage.
La banque a également annoncé qu'elle avait accordé à H&M Agro un prêt local de 2 millions de dollars pour la construction d'un complexe moderne de serres dans le district de Salyan en Azerbaïdjan. Selon la banque, le financement permettra à la société d'agrandir ses serres hydroponiques.
L'enquête se poursuit.
